Fraudulent investment company Reports & Reviews

Fraudulent investment company Reports & Reviews (1)

- Miami, FL, USA • Sep 18, 2023

Scammer's phone 1(305) 989-3226
Scammer's website globalcardcr.com
Scammer's address 8333 NW 53RD STREET STE 450 DORAL FL, Miami, FL 33166, USA
Scammer's email [email protected]
Country United States
Victim Location FL 33166, USA
Total money lost $98,950
Type of a scam Investment
Initial means of contact Not applicable

Fraudulent investment company

Versión en español a continuación…
FOR IMMEDIATE RELEASE
ALERT: FINANCIAL INVESTMENTS WITH FEDERICO HERNANDEZ GAMBOA
Warning to Financial Professionals, Investors, and the General Public.
[San Jose, Costa Rica] - We issue this alert regarding the financial activities of Federico Hernandez Gamboa, operating under the name of “Global Card”.
Mr. Hernandez, a 51-year-old resident of San Isidro, Heredia, Costa Rica, bearing Costa Rican ID number 1-0835-0942, has absconded with funds entrusted to him by his unsuspecting clients leaving a trail of financial devastation and suffering in his wake.
Claims of Regulatory Protection
In verbal exchanges and in the contracts signed by Hernandez Gamboa, he offers the perception that his organizations are registered and monitored by the Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), the regulatory authority in Costa Rica entrusted with safeguarding financial entities, protecting consumer interests, and enforcing anti-money laundering and counter-terrorism financing measures.
An Intricate Network of Corporations and Associations
Under the initial banner of “Global Card CR SRL”, Mr. Hernandez, in collaboration with various entities in which he holds positions situated in Costa Rica and the state of Florida, USA, has withheld investors' funds. His web of multiple cooperations create levels of complexity involving the following companies:
. GLOBAL CARD CRI SRL (Website: globalcardcr.com)
. GRUPO GLA
. GLOBAL LEGAL ADVISORS LIMITADA
. GLOBAL ESCROW SERVICES LIMITADA (Website: gesescrow.com)
. LATINTEC CRI LIMITADA
. LATINTEC CRI SRL (Website: latintec.net)
. EXPECTED VALUE PLUS LTD
In addition to the aforementioned, Hernandez Gamboa's history also encompasses involvement with other companies, some of which were compelled to file for bankruptcy in Costa Rica:
• LATINAMERICA TECHNOLOGY SERVICES SOCIEDAD ANONIMA - Bankrupt
• CREDI SMART CRI SOCIEDAD ANONIMA - Bankrupt
• Global Escrow Services, S.A. - Active
• GLA INDEPENDENT GLOBAL ESCROW SERVICES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Inactive
• GLOBAL CARD CRI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Active
• Cooperativa de Servicios Múltiples Globales RL (Globalcoop RL) - http://globalcooprl.com
• MANDALA DEVELOPERS CRI SOCIEDAD ANONIMA - Inactive
• ARCHITECTURAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA - Inactive
• LATINTEC CRI LIMITADA Costa Rica - Active
• LATINTEC CRI SLR
In the state of Florida, USA, Mr. Hernandez holds positions in the following companies:
• GLOBAL ESCROW SERVICES LTDA CORP Florida - Inactive
• FABUCREDIT CORP Florida - Active
• LATINTEC CRI CORP Florida - Active
A Perpetual Threat
Activities such as this, have a far-reaching impact that can shatter lives and futures. The loss of your hard-earned funds has devasting consequences that impact your credit profile, financial stability, and well as education funds, healthcare costs, and emotional well-being.
Federico Hernandez Gamboa has displayed no remorse for his actions and he has caused immeasurable harm to those whose money he continues to hold.
It is imperative to remain vigilant, and given his track record, it is prudent to assume that he may continue to concoct similar schemes, especially within the electronics, finance, blockchain, and cryptocurrency sectors.
Financial professionals, investors, and the general public are strongly urged to exercise caution and conduct due diligence when encountering any business dealings associated with Mr. Federico Hernandez Gamboa.
Espanol:
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
ALERTA: INVERSIONES FINANCIERAS CON FEDERICO HERNÁNDEZ GAMBOA
Advertencia a profesionales financieros, inversores y público en general.
[San José, Costa Rica] - Emitimos esta alerta sobre las actividades financieras de Federico Hernández Gamboa, operando bajo el nombre de “Global Card”.
El Sr. Hernández, un residente de San Isidro, Heredia, Costa Rica, de 51 años, con número de identificación costarricense 1-0835-0942, se ha fugado con los fondos que le confiaron sus clientes desprevenidos, dejando un rastro de devastación financiera y sufrimiento a su paso.
Reclamaciones De Protección Regulatoria
En los intercambios verbales y en los contratos firmados por Hernández Gamboa, ofrece la percepción de que sus organizaciones están registradas y monitoreadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la autoridad regulatoria en Costa Rica encargada de salvaguardar a las entidades financieras, proteger los intereses de los consumidores, y hacer cumplir medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Una Intrincada Red De Corporaciones Y Asociaciones
Bajo la denominación inicial de “Global Card CR SRL”, el señor Hernández, en colaboración con diversas entidades en las que ocupa posiciones ubicadas en Costa Rica y el estado de Florida, EE.UU., ha retenido fondos de inversionistas. Su red de múltiples cooperaciones crea niveles de complejidad que involucran a las siguientes empresas:
. GLOBAL CARD CRI SRL (Website: globalcardcr.com)
. GRUPO GLA
. GLOBAL LEGAL ADVISORS LIMITADA
. GLOBAL ESCROW SERVICES LIMITADA (Website: gesescrow.com)
. LATINTEC CRI LIMITADA
. LATINTEC CRI SRL (Website: latintec.net)
. EXPECTED VALUE PLUS LTD
Además de lo antes mencionado, la historia de Hernández Gamboa también abarca involucramiento con otras empresas, algunas de las cuales se vieron obligadas a declararse en quiebra en Costa Rica:
• LATINAMERICA TECHNOLOGY SERVICES SOCIEDAD ANONIMA - En quiebra
• CREDI SMART CRI SOCIEDAD ANONIMA - En quiebra
• Global Escrow Services, S.A. - Activo
• GLA INDEPENDENT GLOBAL ESCROW SERVICES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Inactivo
• GLOBAL CARD CRI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Activo
• Cooperativa de Servicios Múltiples Globales RL (Globalcoop RL) - http://globalcooprl.com
• MANDALA DEVELOPERS CRI SOCIEDAD ANONIMA - Inactivo
• ARCHITECTURAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA - Inactivo
• LATINTEC CRI LIMITADA Costa Rica - Activo
• LATINTEC CRI SLR
En el estado de Florida, EE.UU., el señor Hernández ocupa cargos en las siguientes empresas:
• GLOBAL ESCROW SERVICES LTDA CORP Florida - Inactivo
• FABUCREDIT CORP Florida - Activo
• LATINTEC CRI CORP Florida - Activo
Una Amenaza Perpetua
Actividades como ésta tienen un impacto de gran alcance que puede destruir vidas y futuros. La pérdida de los fondos que tanto le costó ganar tiene consecuencias devastadoras que afectan su perfil crediticio, su estabilidad financiera y sus fondos para educación, costos de atención médica y bienestar emocional.
Federico Hernández Gamboa no ha mostrado ningún remordimiento por sus acciones y ha causado un daño inmensurable a aquellos cuyo dinero sigue reteniendo.
Es imperativo permanecer alerta y, dado su historial, es prudente suponer que puede seguir inventando esquemas similares, especialmente en los sectores de la electrónica, las finanzas, la cadena de bloques y las criptomonedas.
Se insta encarecidamente a los profesionales financieros, los inversionistas y el público en general a actuar con cautela y actuar con la debida diligencia cuando se encuentren con cualquier negocio asociado con el Sr. Federico Hernández Gamboa.

Useful